法人のお客さまの口座開設
当金庫ではマネー・ローンダリング及びテロ資金供与や金融犯罪防止の観点から、口座開設をお申込みいただく際に、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」等に基づき本人特定事項に加えお取引を行う目的や事業内容等を確認させていただいております。
口座開設のお手続きには数日かかります（お申込みの内容により、さらに日数を要する場合がございます）。
また、お申込みにお応えできず、口座開設をお断りする場合がございますので、あらかじめご了承ください。
＜確認させていただく事項＞
- 名称および本店又は主たる事務所の所在地
- お取引を行う目的
- 事業内容
- 実質的支配者の方の氏名、住所、生年月日、外国政府等において重要な公的地位にある方（外国PEPs）等に該当するか
- ご来店された方の氏名、住所、生年月日およびご来店された方が法人のために取引の任に当たっていること（注1）
注１：当該法人の代表権を有する役員として登記されている、電話等により直接当該法人に確認するなどの方法により確認させていただきます。
※上記以外に追加で確認させていただく場合がございます。
■口座開設手続き
お客さまの事業所等所在地の最寄りの店舗にご来店ください。
最寄りの店舗以外での口座開設のお申込みについてはお受けできない場合がございますのでご了承ください。
| ＜お持ちいただくもの＞ |
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●法人のご印鑑（シャチハタ不可） ●履歴事項全部証明書の原本（当金庫が提示を受ける日の前6ヶ月以内に作成されたもの）（注２） ●印鑑登録証明書の原本（当金庫が提示受ける日の前6ヶ月以内に作成されたもの）（注２） ●ご来店された方がご本人であることを確認できる公的証明書の原本 ・顔写真付きの本人確認書類（運転免許証、個人番号カードなど）の場合は１点の提示 ※外国人のお客さまは在留カードの提示 ・顔写真付きでない本人確認書類（健康保険の資格確認書、国民年金手帳など）の場合は２点を組み合わせての提示 ●記名用ゴム印（手書きの場合は不要） ・各種書類に押印いただけます。履歴事項全部証明書と同じ表示のものをご用意ください。 |
| ＜必要に応じてご提示いただく書類等＞（注2） |
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●実質的支配者の確認書類（実質的支配者【ＢＯ】リストの写し、法人税確定申告書の別表二、株主名簿等） ●決算関係書類（法人税確定申告書、貸借対照表、損益計算書等） ●主たる事業の許認可証等 注２：確認作業のため、コピー（写し）をとらせていただきます。 |
